货物堆积如山，经营户紧张验货

　　●价值2500多万元的货物发往乌拉圭后，3个应该交付货款的客商却“人间蒸发”。是偶然的信息中断，还是一个有预谋的陷阱？
　　●接到义乌小商品市场141名经营户的报案后，当地警方在公安部的协调下远赴乌拉圭追赃，检察院启动了我省首次跨国司法协助。
　　●经过警、检双方的通力合作，犯罪嫌疑人莫荣勇被成功抓获，绝大部分货物于近日被追回义乌。昨日，受害的经营户已陆续前去验货。

　　一场有预谋的诈骗
　　诸暨的马先生在义乌针织市场有一个摊位，主要销售袜子。去年10月的一天，摊位里来了一个操广东话的男子，自称“李代林”，同行的还有一位自称是香港人的女子。当天，“李代林”就向马先生定购了1.1万双袜子，并支付了1万余元货款。
　　几天后，“李代林”再次光顾马先生的店铺，下了18万元的定单，没隔几天就结清了全部货款。
　　去年一整年，马先生与“李代林”做了3笔生意，每次“李代林”都及时付清了货款。虽然不知道“李代林”的来路，但看其做生意的手笔和为人处事的方式，马先生觉得这是个值得信任的客户。
　　去年12月，“李代林”再次来到马先生的店铺，这一次，他一口气订了价值44万元的袜子，并约定2006年3月5日交货。44万元的袜子可不是小数目，自认为揽到了大生意的马先生开始忙碌起来。
　　几天后，马先生又接到“李代林”的电话，说希望能提前交货。按照双方后来的约定，在今年2月25日到3月17日间，马先生分4次将价值44.332万元的袜子送到了“李代林”的贸易公司，双方还将付款日期约定在3月28日这天。
　　今年3月25日深夜12时许，马先生接到一个始料未及的电话。电话是“李代林”公司的业务员打来的，他告诉马先生，“李代林”等人突然不见了，电话也联系不上。大事不妙！马先生一下子产生了不祥的预感：不会是被骗了吧？
　　马先生当夜就赶到“李代林”的公司，看见的场景并非想像中的人去楼空，而是人满为患。原来，这些人都和马先生一样，送出了货物却没有拿到货款！

　　货物“出国”嫌犯落网
　　义乌警方很快受理了此案，经过统计，受骗的商户多达141家，货物涉及玩具、袜子、计算器、皮具等多个种类。作笔录时，马先生的回答大大出乎民警的意料：“我问他‘李代林’公司的名称，他回答说不知道；我又问他‘李代林’的具体身份，他说只知道是广东人，其他一无所知。”
　　其实，141家经营户被骗并不是一个偶然，这源于义乌小商品市场由来已久的赊账经营方式。由于竞争激烈，不少商户都采用先送货、后收款的方式，久而久之，如果不赊账，就揽不到生意。赊账，给商户们带来了数量可观的贸易往来，为义乌小商品市场挽留了大量的客源，同时也让不法之徒有缝可钻。
　　3月31日，义乌警方经过侦查，在广东抓获了其中一名犯罪嫌疑人莫荣勇，他就是骗走马先生44万多元的“李代林”。随着莫荣勇的落网，这起涉案价值高达2500万元的诈骗案终于显山露水。
　　去年6月，莫荣勇伙同香港人吴某和澳门人魏某（均刑拘在逃）来到义乌，吴某化名“陈先生”，莫荣勇化名“李代林”，在义乌市北苑路67号租了间房，未经注册就开办了“义乌市时代贸易有限公司”。2005年12月前，莫荣勇等人在义乌小商品市场购买了20多个货柜的货物，并结清了全部货款，给不少商户留下了不错的印象。
　　但从今年2月开始，他们开始大量订货，在短短一个多月的时间里，先后从141位经营户那里购进了价值2500万元的货物，并将交款日期都定在3月28日和29日这两天。而此时，他们早已收到货物，并在3月9日、15日和22日将35个集装箱的货物委托海运公司运往乌拉圭的蒙特维的亚港。而莫荣勇三人则在拿到海运提货单后逃离了义乌。

　　司法协助发往乌拉圭
　　由于货物已经运往国外，经义乌市公安局的请示，公安部向我国驻乌拉圭使馆提出协助侦破此案的请求。4月12日，我国驻乌拉圭使馆发明传电报给公安部，根据乌拉圭法律的规定，要求负责案件的检察院以检察官的名义出具《关于请求协作扣押涉案赃物的请求书》和《声明》。
　　4月14日16时左右，义乌市公安局派员到义乌市检察院要求协助。义乌检察院对此案十分重视，经逐级申请，终于得到了最高人民检察院外事局的同意。
　　第二天下午，以经办检察官杨均琪名义向乌拉圭初级刑事法院第九厅法官Gabriela  Merialdo出具的《关于请求协助扣押涉案赃物的请求书》和《声明》终于发往乌拉圭。而此时，3批货物正在运输途中。
　　经过漫长而焦急的等待，“五一”节前夕，货物陆续抵达乌拉圭的蒙特维的亚港时，全部财产被当地司法机关及时控制。

　　警方派员跨国追赃
　　消息传来，大洋此岸，141位经营户以及为此案奔波忙碌的公安民警、检察官们悬着的心终于放了下来。为了能够帮广大经营户挽回损失，义乌警方派出两名民警，随公安部、省公安厅的警官前往乌拉圭斡旋此事。在公安民警和检察官的共同努力下，乌拉圭初级刑事法院和海事法院均最终判决同意退还这批货物。
　　今年国庆节后，2500万被骗的货物大部分远渡重洋重返中国，陆续运抵宁波口岸。此时，一个新的问题又摆在了海关的面前。按规定，凡是要入关的货物都得缴纳关税，可这些不是一般的进口货物，而是千辛万苦从国外追来的赃货！义乌警方又赴北京来到海关总署进行沟通，几天前，海关总署对此批货物作出了特批放行的决定。

　　经营户认货喜上眉梢
　　11月10日，价值2000多元的货物从乌拉圭追回后，全部堆放在义乌梅湖国际会展中心F馆。“这些小商品运回那天，可把我们30个搬运工累得够呛。”当天曾经受雇将这些赃物卸入仓库的搬运工李云长说：“从上午9时一直忙到晚上10时多，人都累趴下了。我干了3年多搬运工，还是第一次看到一批货进这么多的，这个骗子胆子够大的。”
　　昨天下午，已经有不少经营户接到警方通知，前往会展中心认货验货。昨天下午，此次从海外通过远洋货轮运回的小商品已经把2000多平方米的会展中心F馆塞得满满当当，各式包装的小商品成千上万，一眼看不到头，这些商品从影集到书包、皮包，从毛绒玩具到珠宝饰品，从魔术手套到电动工具，门类齐全，几乎可以办个展销会。
　　下午2点多，前来认货的经营户络绎不绝，他们一个个喜上眉梢，一位商户说：“没想到这些小商品到乌拉圭‘旅游’了大半年，警方还能找回来，还把骗子抓住了，真是大快人心。”说完，便喜滋滋地在自己的货物上贴上标记。
　　11月13日，公安机关已将此案移交义乌市检察院审查起诉，并将在本周五举行退赃大会，让这批小商品回到主人手中。

　　链接
　　改革开放以来，涉外民商事、刑事案件时有发生。一些犯罪嫌疑人在国内作案后逃遁他国或将巨额犯罪所得藏匿境外，对我国国家和人民造成重大损失。为了有效地打击犯罪，维护正常经济、社会秩序，保护法人、公民的合法权益，我国自上世纪80年代中期开始对外开展司法协助。
　　与国际上关于司法协助的通常做法相似，我国目前对外开展司法协助、引渡及被判刑人移管方面的合作，主要通过3种方式进行：根据中国与有关国家缔结的双边司法协助条约、引渡条约及被判刑人移管条约，相互请求和提供协助；根据载有司法协助和引渡条款的国际公约，相互请求和提供有关协助；通过外交途径进行个案合作，即与尚无司法协助条约关系的国家，根据国内法和司法实践，在对等互惠的基础上通过外交途径与外国开展司法合作。截至2005年12月底，中国已与49个国家缔结了78项民、刑事司法协助条约、引渡条约及移管被判刑人条约，其中57项条约已经生效。